Diritto Penale Di Impresa

Lo Studio Legale dell’Avv. Giancarlo Di Filippo fornisce assistenza legale in materia di diritto penale d’impresa, con particolare attenzione ai profili di responsabilità degli enti e degli amministratori nell’ambito dell’attività economica. L’assistenza offerta dallo Studio si estende alla fase preventiva, attraverso la consulenza e l’implementazione di modelli organizzativi conformi alla normativa vigente, nonché alla fase contenziosa, mediante la difesa in procedimenti penali.

Le principali aree di intervento includono:

• Responsabilità dell’ente da reato, con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, alla redazione e all’adeguamento di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché alla difesa di enti e organi apicali nei procedimenti di accertamento della responsabilità amministrativa.
• Reati societari, quali false comunicazioni sociali, aggiotaggio, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza e altre fattispecie connesse alla gestione societaria.
• Tutela penale dei mercati finanziari e del risparmio, con particolare attenzione ai reati di abuso di mercato, insider trading, manipolazione del mercato e indebita sottrazione di risorse finanziarie.
• Crisi d’impresa e diritto penale, con riferimento ai reati fallimentari, bancarotta fraudolenta e responsabilità penale connessa alla gestione della crisi.
• Reati tributari, quali dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, indebita compensazione e altre violazioni in materia fiscale.
• Recupero patrimoniale e tracciabilità dei flussi finanziari, mediante assistenza nei procedimenti di sequestro e confisca, indagini patrimoniali e strategie di tutela del patrimonio aziendale.